本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

唐山港集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）六屆九次董事會(huì )會(huì )議于2019年7月16日在河北省唐山市海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區唐山港大廈二層和暢廳以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)，會(huì )議通知已于2019年7月10日以電子郵件和書(shū)面方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì )議應出席董事15人，實(shí)際出席董事15人。會(huì )議的召集召開(kāi)程序符合法律、行政法規、部門(mén)規章和《唐山港集團股份有限公司章程》的有關(guān)規定。本次會(huì )議由公司董事長(cháng)宣國寶先生召集并主持。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司及控股子公司京唐港首鋼碼頭有限公司簽署〈河北唐山海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區聶莊至東港站增二線(xiàn)及東港站改造工程（地方投資部分）ppp項目使用者付費協(xié)議〉的議案》

根據國務(wù)院于2018年10月發(fā)布的《推進(jìn)運輸結構調整三年行動(dòng)計劃（2018—2020年）》，到2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運輸。按照運輸結構調整要求，目前京唐港區鐵路運輸能力已經(jīng)不能滿(mǎn)足大宗散貨集疏港需求，迫切需要提升港區大宗散貨的運輸能力，解決集疏運發(fā)展所面臨的瓶頸。一方面，公司正在積極籌劃港內鐵路及裝車(chē)樓建設，并成立了全資子公司唐山港集團鐵路運輸有限責任公司，為實(shí)現鐵路運輸、裝卸、維護、經(jīng)營(yíng)的專(zhuān)業(yè)化統籌管理做好準備；另一方面，中國鐵路總公司、河北省人民政府于2014年2月21日出具的《關(guān)于聶莊至東港增建二線(xiàn)和東港站改造工程初步設計的批復》（鐵總辦函【2014】244號），對整體項目進(jìn)行了批準，項目總投資約21.07億元。根據批復，公司及控股子公司京唐港首鋼碼頭有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首鋼碼頭公司”）需要與公司所在地唐山海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區的其他企業(yè)共同參與唐山海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)發(fā)區管委會(huì )”）實(shí)施的河北唐山海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區聶莊至東港站增二線(xiàn)及東港站改造工程（地方投資部分）PPP項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項目”）。該項目建設內容為：“地方投資部分需對京唐港站進(jìn)行拆除，同時(shí)由于京唐港站遷改，將新建普通列車(chē)到發(fā)場(chǎng)、普通貨物列車(chē)到發(fā)場(chǎng)至既有港區分區車(chē)場(chǎng)進(jìn)港線(xiàn)、東港站發(fā)車(chē)線(xiàn)兼機走線(xiàn)及萬(wàn)噸列車(chē)到發(fā)線(xiàn)、既有專(zhuān)用線(xiàn)調整以及新建礦石裝車(chē)場(chǎng)等工程，工程全部投資由地方政府及相關(guān)企業(yè)承擔，投資概算約10.20億元?！痹擁椖坑砷_(kāi)發(fā)區管委會(huì )授權唐山海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區住房和城鄉建設管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)發(fā)區住建局”）作為項目實(shí)施機構，以“使用者付費+可行性缺口補助”模式推動(dòng)項目建設?！　?/p>

董事會(huì )同意公司和首鋼碼頭公司作為使用單位和受益者，分別與開(kāi)發(fā)區住建局簽署《河北唐山海港經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區聶莊至東港站增二線(xiàn)及東港站改造工程（地方投資部分）PPP項目使用者付費協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《使用者付費協(xié)議》”）。使用者付費協(xié)議簽訂后，住建局與社會(huì )資本成立項目公司，公司及首鋼碼頭公司再分別與住建局和項目公司簽訂三方協(xié)議。按照《使用者付費協(xié)議》，公司和首鋼碼頭公司將支付不超過(guò)7億元費用，并按照項目整體設計年限正常使用該項目及相關(guān)配套基礎設備設施，使用年限不超過(guò)70年。上述費用在70年攤銷(xiāo)，每年影響公司凈利潤的金額不超過(guò)1000萬(wàn)元，對公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的影響有限。除依據《使用者付費協(xié)議》約定應支付的使用費外，公司和首鋼碼頭公司不需要負擔該項目基礎設備設施的運營(yíng)、維護等相關(guān)費用。

該項目建成后，可實(shí)現京唐港區內專(zhuān)用鐵路線(xiàn)與新建地方鐵路及國鐵的接軌，有效解決鐵路集疏港能力不足的問(wèn)題，滿(mǎn)足大宗散貨運輸“公轉鐵”和環(huán)保要求，推動(dòng)港區運輸結構調整，促進(jìn)京唐港區可持續發(fā)展。公司董事會(huì )授權公司及子公司經(jīng)營(yíng)管理層簽署合同文件并處理相關(guān)事宜。

表決情況：15票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司京唐港首鋼碼頭有限公司投資建設礦石鐵路疏港配套裝車(chē)系統工程的議案》

根據京唐港區功能調整，在第四港池北岸東端已于2012年建設完成京唐港首鋼碼頭有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“首鋼碼頭公司”）礦石一期工程，包括1個(gè)10萬(wàn)噸級和2個(gè)5萬(wàn)噸級鐵礦石接卸泊位，年設計通過(guò)能力3500萬(wàn)噸。由于目前缺乏專(zhuān)業(yè)化的鐵路疏港系統，礦石疏港采用的運輸車(chē)輛多為柴油車(chē)，運輸過(guò)程中產(chǎn)生大量的尾氣和粉塵污染。國務(wù)院于2018年10月發(fā)布了《推進(jìn)運輸結構調整三年行動(dòng)計劃（2018—2020年）》，要求2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運輸。

為了完善首鋼碼頭公司一期工程設計功能，支持京唐港區礦石吞吐量快速增長(cháng)，形成完備裝車(chē)系統，公司董事會(huì )同意首鋼碼頭公司投資建設礦石鐵路疏港配套裝車(chē)系統工程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本工程”），投資概算為29031萬(wàn)元。本工程建設兩套礦石裝火車(chē)系統，礦石鐵路裝車(chē)能力為2000萬(wàn)噸/年。從首鋼碼頭公司一期工程堆場(chǎng)已建轉接機房TZ1采用皮帶機（總長(cháng)度約179m）接出，向西南方向跨湖林河和疏港路到TZ2轉接機房。然后由TZ2機房采用管帶機（水平長(cháng)度約1490m）接出，向西北跨濱海大道和既有聶莊增二線(xiàn)鐵路至火車(chē)裝車(chē)樓。

本工程建成之后將形成完備的裝車(chē)疏運系統，提高公司市場(chǎng)競爭力，滿(mǎn)足國家環(huán)保政策和國家交通運輸結構調整的需要。

表決情況：15票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

唐山港集團股份有限公司

董事會(huì )

2019年7月17日