5月30日，北部灣港股份有限公司（000582）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北部灣港”）發(fā)布公告稱(chēng)，董事會(huì )于近日收到公司董事長(cháng)周小溪的書(shū)面辭職申請。周小溪因到齡退休，申請辭去公司第八屆董事會(huì )董事長(cháng)、董事及董事會(huì )下設其他專(zhuān)門(mén)委員會(huì )委員職務(wù)。辭職后，周小溪不在公司擔任其他職務(wù)。截至公告披露日，周小溪不持有公司股票，亦不存在應當履行而未履行的股份鎖定承諾。

根據《公司章程》的有關(guān)規定，周小溪的辭職將導致公司董事會(huì )成員人數低于規定人數，公司董事會(huì )需補選一名董事。根據《公司法》《公司章程》等有關(guān)規定，在補選完成之前，周小溪將繼續履行董事及董事會(huì )戰略委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )委員職責；根據《公司章程》的有關(guān)規定并結合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì )同意自周小溪辭職之日起至公司選舉產(chǎn)生新任董事長(cháng)之前，由副董事長(cháng)黃葆源代為履行公司董事長(cháng)職務(wù)。

為保障公司董事會(huì )正常運作，根據北部灣股東廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司的推薦，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )對非獨立董事候選人進(jìn)行任職資格審查通過(guò)后，北部灣港于 2020 年 5 月 29 日召開(kāi)第八屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì )非獨立董事的議案》，公司董事會(huì )同意提名韋韜為第八屆董事會(huì )非獨立董事候選人，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。上述議案尚需提交股東大會(huì )審議。

此外，北部灣港董事會(huì )于近日收到獨立董事周永生、王運生、林仁聰的書(shū)面辭職申請。北部灣港獨立董事周永生、王運生、林仁聰將于 2020年 6 月 20 日任滿(mǎn)六年，申請辭去公司獨立董事及董事會(huì )下設各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職務(wù)。辭職后，周永生、王運生、林仁聰均不在北部灣港擔任其他職務(wù)，不持有公司股票，亦不存在應當履行而未履行的股份鎖定承諾。根據《公司法》《公司章程》的有關(guān)規定，上述三名獨立董事的辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會(huì )人數的三分之一，在補選完成之前，周永生、王運生、林仁聰將按照有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行職責，其辭職報告將自公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效。為保障公司董事會(huì )正常運作，經(jīng)公司董事會(huì )提名委員會(huì )對任職資格及獨立性進(jìn)行審查，北部灣港于 2020 年 5 月 29 日召開(kāi)第八屆 董事會(huì )第二十二次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第八屆董事會(huì )獨立董事的議案》，公司董事會(huì )同意提名秦建文、凌斌、葉志鋒為第八屆董事會(huì )獨立董事候選人，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。上述三名獨立董事候選人中，凌斌、葉志鋒已取得獨立董事資格證書(shū)，秦建文已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深交所認可的獨立董事資格證書(shū)。三名獨立董事候選人的任職經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)素養均能夠勝任獨立董事職責的要求，具有《深圳證券交易所獨立董事備案辦法（2017 年修訂）》規定的任職資格和獨立性。任職資格和獨立性等有關(guān)材料公司將報送深圳證券交易所，經(jīng)深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無(wú)異議后，方可將上述議案提交公司股東大會(huì )審議，并采取累積投票制方式選舉。

同時(shí)，北部灣港監事會(huì )于近日收到公司監事會(huì )主席向紅及監事周卓莉的書(shū)面辭職申請。向紅因個(gè)人工作安排提出辭去其監事和監事會(huì )主席職務(wù)，周卓莉因個(gè)人工作安排提出辭去監事職務(wù)。辭職后，向紅、周卓莉均不在公司擔任其他職務(wù)，不持有公司股票，亦不存在應當履行而未履行的股份鎖定承諾。根據《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，公司監事向紅、周卓莉的辭職將導致公司監事會(huì )成員低于法定人數，在公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任監事之前，向紅、周卓莉將按照有關(guān)法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行職責，其辭職報告將自公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任監事之日起生效。為了保證公司監事會(huì )工作正常開(kāi)展，公司于 2020 年 5 月 29日召開(kāi)第八屆監事會(huì )第二十次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更第八屆監事會(huì )監事的議案》，經(jīng)北部灣港股東廣西北部灣國際港務(wù)集團有限公司推薦，北部灣港監事會(huì )同意提名黃省基、梁勇為第八屆監事會(huì )監事候選人，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至第八屆監事會(huì )屆滿(mǎn)時(shí)止。上述議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。