證券代碼：601866 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中遠海發(fā)公告編號：臨2019-076

中遠海運發(fā)展股份有限公司

第六屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

中遠海運發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“公司”或“中遠海發(fā)”)第六屆董事會(huì )第三次會(huì )議于2019年10月11日以通訊方式召開(kāi)。參加會(huì )議的董事11名，有效表決票為11票。

會(huì )議的召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》等法律法規的有關(guān)規定。

二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

會(huì )議審議并通過(guò)了以下議案：

議案一、《關(guān)于終止公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì )同意公司終止本次非公開(kāi)發(fā)行，并向中國證監會(huì )申請撤回公司本次非公開(kāi)發(fā)行的申請。

具體情況詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告的《中遠海運發(fā)展股份有限公司關(guān)于終止公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項并撤回申請文件的公告》(公告編號：臨2019-078)。

表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。

關(guān)聯(lián)董事王大雄先生、劉沖先生、徐輝先生、黃堅先生、馮波鳴先生及梁巖峰先生均已回避表決以上議案。

議案二、《關(guān)于中遠海運租賃設立天津子公司的議案》

經(jīng)審議，同意中遠海運租賃有限公司根據業(yè)務(wù)開(kāi)展實(shí)際需求申請在天津自由貿易試驗區東疆片區設立子公司，注冊資本金10億元。

表決結果：11票同意，0票棄權，0票反對。

三、報備文件

第六屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議。

特此公告。

中遠海運發(fā)展股份有限公司董事會(huì )

2019年10月11日